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中捷资源投资股份有限公司第六届董事会第二十三次(临时)会议决

2019-10-31 21:33:07

证券代码:002021证券缩写:*st中捷公告编号。:2019-102年

中捷资源投资有限公司

第六届董事会第二十三次(临时)会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中捷资源投资有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年9月26日向全体董事发出召开第六届董事会第二十三次(临时)会议的通知。本公司第六届董事会第二十三次(临时)会议于2019年10月2日传真召开。会议应有6名董事出席,6名实际出席,6票表决通过,6票有效表决通过。遵守《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。在确保全体董事充分表达意见的前提下,会议决定如下:

一、审议通过《关于调整公司董事会部分专门委员会成员的议案》

鉴于本公司前第六届董事会董事王端先生和独立董事于洪亮先生分别辞去本公司董事、独立董事和相应董事会专门委员会成员职务。根据公司章程及其他相关规定,公司董事会补选公司独立董事小莹女士为公司董事会提名委员会委员兼审计委员会主席,补选公司董事张宣耀先生为审计委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

投票结果:5票赞成,1票反对,0票弃权。

上述议案已由公司第六届董事会第二十三次(临时)会议表决通过,有效票数为83.33%。

二.审议通过选举张宣耀先生为公司董事长的议案

根据公司章程及其他相关规定,公司董事会选举张宣耀先生为公司第六届董事会主席,任期自第六届董事会第二十三次(临时)会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

随信附上张宣耀先生的简历。

公司董事倪建军对上述所有提议投了反对票,他表示:“鉴于我此前对董事会提名过程合规性的反对,目前的不确定情况,如大股东破产等。现阶段,很多董事会成员申请辞职,但却经常提出投票建议,我个人认为这是非常不合适的。根据张宣耀先生过去的经历和他的台湾背景,改变公司的现状是无益的。根据勤勉和对大多数股东负责的原则,我们反对上述所有提议。”

特此宣布。

中捷资源投资有限公司

董事会

2019年10月8日

附:张宣耀先生简历

张宣耀先生简历

张宣耀,男,1971年2月出生,汉族,中国(台湾)国籍,大专学历。1995年5月至2005年5月,他担任台湾瑞奇卫浴材料有限公司经理,2006年1月至2008年3月,他担任华信卫浴有限公司副总经理,2008年4月至2012年11月,他担任台湾国立台湾大学钢铁公司副总经理。2012年12月至2014年3月,他担任中国能源建设控股集团有限公司副总经理,2014年4月至2019年7月,他担任台湾庆达建设有限公司副总经理,自2019年8月23日起,他一直担任中捷资源的总经理。他从未在公司的股东、实际控制人和其他单位工作过。

张宣耀先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会禁止进入证券市场,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事或者高级管理人员,最近三年未受到中国证监会的行政处罚。 近三年未受到证券交易所公开谴责或者中国证监会三次以上调查,或者未因涉嫌犯罪或者涉嫌违法违规被司法机关调查。 张宣耀先生与持有公司5%以上股份且不持有公司股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员无关联。根据最高人民法院网站上的调查,张宣尧先生不属于“违背诺言被处决的人”。

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