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浙江巨化股份有限公司董事会七届二十九次(通讯方式)会议决议公

2019-11-12 12:01:40

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2019年9月8日,浙江聚华有限公司(以下简称“本公司”)董事会通过电子邮件和书面服务向本公司董事发出召开第七届董事会第二十九次会议的通知。会议将于2019年9月18日举行。有12名董事出席了会议,实际上有12名董事。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经过慎重考虑,与会董事做出如下决议:

12票赞成、0票反对、0票弃权,《关于继续使用募集资金增加全资子公司融资项目资本金的议案》获得通过。

详见上海证券交易所网站浙江巨化股份有限公司公告第2019-50号:公司关于募集资金全资子公司增资的公告。

特此宣布。

浙江聚华有限公司董事会

2019年9月19日

股票简称:巨化股票代码:600160公告号:专业2019-50

关于浙江聚华有限公司

募集资金全资子公司增资公告

重要提示:

●增资目标名称及金额:浙江衢州巨鹿化工有限公司(以下简称“巨鹿公司”,公司全资子公司),增资1.55亿元。

●资金来源和用途:本次增资的资金来源为公司2016年非公开发行股票(以下简称“本次非公开发行”)募集的资金。增资将用于100kt/a聚偏氯乙烯高性能阻隔材料项目一期建设,该项目为本次非公开发行的增资项目。

●本次增资已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过。

●本次增资不构成关联交易或上市公司重大资产重组。

●本次增资无需公司股东大会审议通过。

●本次增资对财务状况和经营成果没有重大影响。

一.概述

为满足浙江巨化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2016年非公开发行股票融资项目的实施需要,根据本公司2015年第二届特别股东大会批准的本公司2015年非公开发行股票计划,本公司第七届董事会第二十九次会议以12票赞成、0票反对、0票弃权通过。经审议通过《关于继续利用募集资金增加全资子公司融资项目资本金的议案》,决定继续利用本次私募募集的1.55亿元,增加融资项目主体巨人塑料公司的资本金,用于本次私募融资项目100千吨/年聚偏氯乙烯高性能阻隔材料项目一期建设。

二.公司在本次私募发行中筹集的资金

经中国证券监督管理委员会2016年[504号文件批准,本公司非公开发行股份于2016年9月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注册。

根据田健注册会计师(特殊普通合伙企业)出具的田健研[2016]376号《验资报告》,公司实际发行了300,750,282元普通股(a股),募集资金总额为3,199,983,000.48元,扣除发行成本21,330,800.28元后,募集资金净额为3,178,652,200.20元

上述募集资金存入公司第六届董事会第二十六次会议批准的公司非公开发行股票募集资金专用账户。

三、公司非公开发行募集资金的项目

根据《公司2015年非公开发行计划》和《公司2015年非公开发行募集资金使用可行性分析报告》,本次非公开发行募集资金投资于以下项目:

单位:万元

其中,2号项目由居苏公司实施,3号项目由全资子公司浙江衢州聚鑫氟化工有限公司实施,5、6、7号项目由全资子公司浙江博锐电子科技有限公司(以下简称“博锐公司”)实施,其他项目由公司实施。

经本公司第七届董事会第十次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过,本公司同意以全资子公司浙江凯盛氟化物化工有限公司100%股权及博瑞公司100%股权为目标公开上市转让。此前由博瑞公司负责实施的高纯电子气体项目(一期)、高纯电子气体项目(二期)和含氟特种气体项目,将与博瑞公司股权转让同时出售。本公司转让三个募集投资项目(股份和利息转让后收回)的已用和剩余募集资金108。576.55万元(以公司股东大会最终批准的转出日银行结息金额为准)永久补充公司营运资金(详见公司2017年12月20日公告2017-53号《浙江巨化股份有限公司关于转让全资子公司股权及变更部分募集资金投资项目的公告》。2018年1月9日2018-02《关于浙江巨化股份有限公司董事会2018年第一次临时股东大会决议的公告》和2018年4月18日2018-08号《关于浙江巨化股份有限公司全资子公司股权转让进展的公告》。

四.增资目标基本信息

主体名称:浙江衢州巨树化工有限公司(简称“巨树公司”)

法定代表人:韩金铭

注册地址:浙江衢州高新技术产业园区中俄科技合作园区25地块以东2号楼

注册资本:7.3亿元

公司类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:生产销售氯乙烯(回收)、盐酸、三氯乙烯、四氯乙烷(中间产品)、无水氯化氢、偏二氯乙烯、四氯乙烯(副产品)、三氯乙烯低沸点物质(副产品)、氯油(1,1,2-三氯乙烷30%、三氯乙烯25%、1,1-二氯乙烯15%)(副产品);聚氯乙烯树脂的生产和销售;聚偏氯乙烯树脂和聚偏氯乙烯乳液的生产和销售;氯化钙的生产和销售;销售2-溴七氟丙烷、食品塑料包装材料、pvc回收树脂、化学原料和化工产品(危险化学品和前体化学品除外)。

主要财务数据:经审计,截至2018年12月31日,居苏公司总资产906.0119亿元,净资产711.1848亿元;2018年,居苏公司实现营业收入7.862354亿元,净利润1.007351亿元。

与公司的关系:是公司的全资子公司。

V.资本增加计划

公司以1.55亿元的增资扩股,授权管理层根据项目实施进度决定并实施具体增资方案。

增资完成后,居苏公司注册资本变更如下:

本次增资完成后,公司利用本次非公开发行募集的资金,将居苏公司增资至累计5.35亿元,与本次非公开发行的100千吨/年聚偏二氯乙烯高性能阻隔材料项目一期募集的资金一致。

本次增资完成后,该公司仍持有居苏公司100%的股权。

六.增资对公司的影响

公司增资用于本次私募融资项目100kt/a聚偏氯乙烯高性能阻隔材料项目一期建设,有利于确保融资项目顺利实施,巩固公司行业领先地位,促进公司行业升级,扩大公司竞争优势。

此次增资对公司的财务状况和经营成果没有重大影响。

七.上述增资的资金管理

上述增资资金将存入公司第六届董事会第二十六次会议批准的募集资金专用账户。本公司及以上全资子公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所、本公司关于募集资金管理的相关规定,以及与保荐机构、开户银行共同签署的《募集资金专户存储监管协议》进行管理。

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