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浙江洁美电子科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决

2019-11-01 08:18:43

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式召开。

2.本次股东大会未增加或减少、修改或否决提案。

3.本次股东大会不涉及变更前一次股东大会的决议。

一、会议召集和出席情况

(a)举行

1.会议时间:

(1)现场会议时间:2019年10月8日星期二下午14:30

(2)在线投票时间:2019年10月7日-2019年10月8日。其中,深交所交易系统网上投票时间为2019年10月8日上午9: 30-11: 30和下午13: 00-15: 00。通过深交所互联网系统投票的具体时间为2019年10月7日15: 00至2019年10月8日15: 00之间的任何时间。

2.会议地点:浙江省杭州市西湖区文二路207号姚江文信大厦3楼公司会议室

3.会议方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:方娟·云先生

6.本次股东大会的召开和召集程序、与会人员的资格和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(2)出席会议

1.股东出席情况:13名股东及其代理人现场在线投票,代表154,329,183股,占上市公司258,470,000股的59.7087%。

其中,9名股东当场投票,代表150,883,376股,占上市公司258,470,000股的58.3756%。四名股东在线投票,代表3,445,807股,占上市公司258,470,000股的1.332%。

2.中小投资者总体出席情况:共有10名中小投资者(董事、监事、高级管理人员和个人或集体持有公司5%以上股份的股东除外)在现场和网上投票,代表公司有表决权股份7091436股,占公司股份总数的2.7436%。

其中,6名中小投资者现场投票,代表公司有表决权股份3645629股,占公司股份总数的1.4105%;四名中小投资者在网上投票,代表公司3,445,807股有表决权的股份,占公司总股份的1.3332%。

3.公司董事、监事和高级管理人员列席会议。北京国峰(上海)律师事务所指派律师见证股东大会并出具法律意见。

二.法案的审议和表决

股东大会采取现场投票和网上投票相结合的方式。股东大会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统为公司股东提供了一个网上投票平台。提案均为普通决议提案,已获出席会议股东所持有表决权股份总数的一半以上通过。会议审议并通过了以下建议:

(一)审议通过公司投资项目建议书;

总投票数:154,329,183股,占出席会议全体股东所持有表决权股份的100%;反对0股;弃权:0股(其中0股因无表决权而违约)。

其中,少数股东的投票情况合计:7091436股,占出席会议的少数股东所持有表决权股份的100%;反对0股;弃权:0股(其中0股因无表决权而违约)。

(二)审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;

(三)《公司公开发行可转换公司债券议案》逐项审议通过;

1.这次发行的证券类型

2.分配规模

3.面值和发行价格

4.债券期限

5.债券利率

6.还本付息的期限和方式

7.股票转换的时限

8.如何确定转让的股份数量

9.转换价格的确定和调整

10.股票转换价格下调条款

11.赎回条款

12.转售条款

13.股票转换后的股利分配

14.分发方法和对象

15.向原股东配售股份的安排

16.债券持有人会议相关事宜

17.募集资金的使用

18.担保事项

19.募集资金管理及存款账户

20.本发行计划的有效期

(四)审议通过《公司公开发行可转换公司债券方案建议书》;

(五)审议通过《前次募集资金使用情况报告建议书》;

(六)审议通过《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告建议书》;

(七)审议通过《关于公司公开发行的可转换公司债券稀释即期收益率和填充措施的议案》;

(八)审议通过《关于承诺采取补充措施稀释可转换公司债券公开发行即期回报的议案》;

(九)审议通过《关于制定浙江梅捷电子科技有限公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》;

(十)审议通过《关于制定浙江梅捷电子科技有限公司未来三年(2019-2021年)股东分红派息计划的议案》。

(十一)审议通过提请公司股东大会授权公司董事会办理公开发行可转换公司债券相关事宜的议案。

三.律师的证人

北京国峰(上海)律师事务所现场见证了股东大会,并出具了法律意见书。认为梅捷科技股东大会的通知、召开和召集程序符合法律、法规、规范性文件和梅捷科技公司章程的规定;本次股东大会召集人和与会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决方式符合相关法律、法规、规范性文件和梅捷科技公司章程的规定。投票结果合法有效。

四.供参考的文件

1.浙江梅捷电子科技有限公司2019年第二次特别股东大会决议;

2.北京国峰(上海)律师事务所关于浙江梅捷电子科技有限公司2019年第二次特别股东大会的法律意见。

特此宣布。

浙江梅捷电子科技有限公司

董事会

2019年10月9日