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荣盛石化股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

2019-10-28 10:04:03

证券代码:002493证券缩写:荣盛石化公告编号。:2019-083

荣盛石化有限公司深圳:002493

关于第五届董事会第五次会议决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

荣盛石化股份有限公司(以下简称“本公司”或“荣盛石化”)第五届董事会第五次会议通知已于2019年9月12日以电子邮件和书面形式发送给本公司所有董事。董事会会议将于2019年9月18日通过现场沟通的方式召开。有9名董事出席会议,9名实际董事出席会议。董事会会议根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定召开。

二.董事会会议回顾

经过与会董事的认真审议和充分讨论,会议进行了无记名投票表决,通过了以下提案:

1.关于控股子公司股权转让及关联交易的议案

由于本议案涉及的交易为关联交易,关联董事李水荣(浙江荣盛控股集团有限公司董事长)、李永清(浙江荣盛控股集团有限公司董事长)、俞堤丰(浙江荣盛控股集团有限公司董事)、李蔡锷(李水荣妹妹)和向炯炯(李水荣女婿)回避投票。

议案的具体内容详见《控股子公司股权转让及关联交易公告》(公告号。:2019-085)于2019年9月19日发表于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。

投票结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

2.年产600万吨pta项目建设投资建议

法案的具体内容详见《年产600万吨pta项目建设投资公告》(公告号。:2019-086)发表于2019年9月19日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮信息网。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

3.年产100万吨多功能聚酯切片项目建设投资建议

议案的具体内容详见《年产100万吨多功能聚酯切片项目建设投资公告》(公告号。:2019-087)于2019年9月19日发表于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

4.控股子公司义山达石化有限公司关联交易对外担保议案

议案的具体内容详见控股子公司益盛华石化有限公司对外担保关联交易公告。:2019-088)于2019年9月19日发表于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。

重要提示:该议案需提交2019年第六次股东特别大会审议。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

5.关于关联交易向浙江益生新材料有限公司提供委托贷款的议案

由于本议案涉及的交易为关联交易,关联董事李水荣(浙江益生新材料有限公司董事长)、李蔡锷(李水荣的妹妹)和向炯炯(李水荣的女婿)回避投票。

议案的具体内容详见《关于向浙江益生新材料有限公司提供委托贷款的关联交易公告》(公告号。:2019-089)于2019年9月19日发表于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

6.关于2019年召开第六次股东特别大会的议案

议案具体内容详见《关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》(公告号。:2019-090)于2019年9月19日发表于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三.供参考的文件

1.荣盛石化股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

特此宣布。

荣盛石化有限公司深圳:002493

董事会

2019年9月18日

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