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张海龙颜志忠等集资诈骗、诈骗、提供虚假证明文件系列案宣判

2019-11-06 20:11:38

2019年9月12日下午,上海市第一中级人民法院(以下简称上海市第一中级人民法院)公开判处被告张海龙、阎治中等人一系列集资诈骗、提供虚假证明文件案件。被告人张海龙、阎治中等人分别因集资诈骗罪、诈骗罪和提供虚假证明文件罪被判处无期徒刑两年零六个月有期徒刑和没收全部个人财产或罚款。

经审理,被告人张海龙等人为逃避监管,于2015年5月在香港设立了中国国际艺术产权交易所有限公司(以下简称国家艺术学院),随后在中国(上海)自由贸易试验区设立了上海崇义佳投资管理有限公司作为国家艺术学院的境内代理和资金结算公司。自2015年11月起,被告张海龙、阎治中等人未经国家主管部门批准,将金丝楠木等艺术品打包成“古墨甄姬”等36个资产包,在国家艺术学院出售。他们还通过互联网、讲座和其他方式进行公开宣传,以吸引投资者在国家艺术学院交易资产包产权股。同时,张海龙、阎治中等评估人员王瑞芳等对价值仅2900万元(下同)的36个资产包进行了超过58亿元的虚假评估,并确定了资产包销售总额、发行份额、发行单价等。严治中等人还指示交易员使用张海龙提供的免佣金账户,通过反向交易控制资产包股的交易量和价格。截至2017年7月,国家艺术学院已经关闭,张海龙、阎治中等变相吸收投资者资金110多亿元,造成投资者1万多人损失40多亿元。郭毅学院关闭后,阎治中以类似的方式引诱投资者买卖商品“古墨甄姬一号”,造成7000多名投资者损失总计超过1亿元。此外,2017年4月,闫治中以扶贫为由诈骗捐款受害者,并向国家艺术学院转移8000多万元用于资产打包业务。

上海市第一中学认为,被告人张海龙、阎治中等11名被告人以非法占有为目的,采用欺诈手段非法集资,数额特别大,其行为均构成集资诈骗罪。严治中还以非法占有为目的,利用捏造事实、隐瞒事实的方法骗取他人钱财,数额极大,构成欺诈。被告王瑞芳等人作为资产评估中介机构人员,故意提供虚假文件。情节严重的,其行为均构成提供虚假文件罪。根据案件的事实、性质、情节和社会危害程度,依法作出上述判决。

包括被告家属和投资者代表在内的500多人出席了裁决。本市司法机关将继续加强对赃物及其相关资产损失的追回。(看新闻knews记者:吴平海实习编辑:李可)

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