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广东四通集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

2019-10-22 06:39:28

证券代码:603838证券缩写:斯通股票公告编号。:2019-080

广东石材集团有限公司

关于2019年第二次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

是否有否决本次会议的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:广东省潮州火车站南段b11-4-1栋,公司四楼会议室。

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次会议的召开、召开程序和与会人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集,蔡振成董事长主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有7名现任董事和7名与会者。

2.公司有3名现任主管和3名与会者。

3.董事会秘书黄彭懿出席了会议。公司所有的高级管理层和公司聘请的律师都出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于符合非公开发行股票条件的公司的提案

审查结果:通过

投票:

2.逐项审议公司非公开发行计划提案。

2.01提案名称:拟发行股票的类型和面值

2.02建议书名称:定价基准日、定价原则和发行价格

2.03。提案名称:发布方式和时间

2.04。提案名称:发行对象和认购方式

2.05。提案名称:已发行数量

2.06。建议书名称:截止日期的安排

2.07提案名称:募集资金总额及用途

2.08。提案名称:应计未分配利润安排

2.09提案名称:上市地点

2.10。建议书名称:本发行计划有效期

3.提案名称:关于公司非公开发行股票方案的提案

4.提案名称:关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的提案

5.提案名称:关于公司募集资金使用情况报告的提案

6.提案名称:关于稀释公司非公开发行股份的即期回报、采取填充措施及相关承诺的提案

7.提案名称:关于公司签署有生效条件的股份认购协议的提案

8.提案名称:关于公司非公开发行股票涉及关联交易的提案

9.提案名称:关于要求股东大会授权董事会处理本次非公开发行相关事宜的议案

10.议案名称:关于全资子公司拍卖国有土地使用权的议案

11.提案名称:关于公司实际控制人及其关联方向全资子公司提供贷款并由公司担保的提案

12.提案名称:关于持有公司5%以上股份的股东及其关联方向全资子公司提供贷款并由公司担保的提案

13.提案名称:关于全资子公司增资的提案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

上述提案1-9、11和12为特别决议,已获出席会议的股东及其代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京景甜恭城律师事务所

律师:徐征和许孟玲

2.律师见证结论意见:

经核实,本次股东大会的召开和召集程序符合法律、行政法规、上市公司股东大会规则和公司章程的规定。与会者和会议召集人的资格合法有效。本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证主任签署并加盖公章的法律意见书;

3.交易所要求的其他文件。

广东石材集团有限公司

2019年9月19日